L'indagine della Guardia di Finanza di Cremona: contributi previdenziali e ritenute Irpef dei dipendenti di alcune aziende venivano versate attraverso la compensazione con i crediti Iva inesistenti, creati ad arte con l’utilizzo di fatture false
Operazione della Guardia di Finanza di Milano ha portato le fiamme gialle ad eseguire quattro arresti. In tutto 22 gli indagati. I coinvolti risiedono nelle province di Milano, Pavia, Pisa, Varese, Treviso, Livorno e Catanzaro
Si tratta di due trevigiani, attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell’arredo per uffici: avrebbero occultato circa 4,2 milioni di euro su conti correnti in filiali di istituti di credito in Svizzera e nel Principato di Monaco
Al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso è finita una società attiva nel commercio di software e applicativi informatici. Denunciati alla Procura i due soci dell'impresa che hanno ottemperato alla richiesta di rimborso da parte del gip
Con Gruppo Grigolin, attraverso SuperBeton e Fornaci Calce Grigolin, terminate le demolizioni “selettive” che garantiscono il riutilizzo del 100% dei materiali, si procede verso l’ultimazione delle attività di rifacimento e impiantistica
Dodici imprenditori sono stati denunciati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, nonché per il reato di somministrazione fraudolenta di manovalanza
L'inchiesta dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso ha portato a scoprire ricavi non dichiarati risalenti al 2021. Sono scattate altre tre denunce per il legale rappresentante e altri due amministratori “di fatto. Devono rispondere di dichiarazione infedele
Uno straniero che da Malta si stava dirigendo in Olanda, a Eindhoven, è finito nelle maglie dei controolli della Guardia di Finanza. A carico dell'uomo, richiedente asilo, pendeva una condanna definitiva per spaccio
Inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso. Le imprese, tutte amministrate da persone legate da vincoli di parentela, hanno tutte operato per circa 2 anni, succedendosi nel tempo e trasferendo dall’una all’altra il personale dipendente, i beni strumentali, i contratti d’appalto e ogni rapporto commerciale con clienti e fornitori
Diciannove le misure cautelari notificate dalle Fiamme Gialle di Padova. A capo della banda una famiglia albanese in grado di movimentare un numero impressionante di chili di marijuana, cocaina, hashish ed eroina. La base logistica a Ponte di Piave
Cinque neo marescialli sono stati assegnati al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, uno al Gruppo di Treviso, uno alla Compagnia di Conegliano, uno alla Compagnia di Castelfranco Veneto, uno alla Tenenza di Montebelluna e tre alla Tenenza di Oderzo
L'indagine della Guardia di Finanza ha portato a segnalare alla Procura il 52enne Luca Crisanti, commercialista di Treviso, per turbativa d'asta. Al centro dell'inchiesta una procedura di concordato preventivo, pendente presso il Tribunale di Treviso, del valore complessivo superiore ai 60 milioni di euro
Indagine della Guardia di Finanza di Treviso su segnalazione di alcuni parenti del defunto, un 75enne coneglianese: spariti dal conto 4mila euro, sperperati da un 40enne in acquisti di prodotti elettronici, abbigliamento e mobili
Eseguite dalla Guardia di Finanza di Treviso sette distinte operazioni con 25 fabbricati, 27 terreni, 7 veicoli, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie
La Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce 70 posizioni irregolari (dovranno ora restituire 440 mila euro di sussidio percepito illecitamente) tra cui anche quella di una 50enne di Conegliano che ha omesso di dichiarare un patrimonio di 310.000 euro
La merce è stata trovata a bordo di un autoarticolato, fermato da una pattuglia del Gruppo di Treviso al casello autostradale di Venezia Est, dopo che aveva fatto ingresso nel territorio nazionale attraverso il valico confinario di Gorizia
La celebrazione per i 249 anni dalla fondazione delle fiamme gialle. Il comandante provinciale Francesco De Giacomo: «Importante lavoro di censimento con i Comuni». Indagini sulle frodi sui Bonus edilizi: nella Marca insediati degli Hub, centri di servizi illeciti che si sono prestati a commettere le frodi
La guardia di finanza di Venezia ha disarticolato un sodalizio criminale, con radici nell'est Europa, a cui sono contestati i reati di truffa aggravata, abusiva raccolta del risparmio e riciclaggio
L'inchiesta degli investigatori del Gruppo della Guardia di Finanza di Treviso. Fermato a Nettuno il secondo dei tre guineani che avevano portato alla luce come decine di clandestini, utilizzando documenti d’identità, giungevano in alcuni aeroporti italiani tra cui il "Canova"
L'episodio nella tarda serata di sabato 10 giugno a Montebelluna. Un uomo di circa 30 anni è stato poi affidato ai carabinieri e al Suem 118: voleva lanciarsi in mezzo alla strada, nell'oscurità, e lasciarsi travolgere dalle auto in corso
L'intervento della Guardia di Finanza presso la Motorizzazione. L’esaminato, di nazionalità straniera, impiegato come contadino in un’azienda del trevigiano, ha confessato di aver accettato la proposta di un suo connazionale: a tradirlo un fruscio proveniente dalla sua postazione
Maxi operazione del nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza di Verona, in collaborazione con il nucleo di Agrigento e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona. Coinvolto anche il trevigiano Giorgio Scarso, già al centro di indagini sempre relative all'erogazione statale per lavori edilizi
Lo stop al mezzo pesante è avvenuto qualche giorno fa all’uscita del casello autostradale di Preganziol. L'operazione della Guardia di Finanza del Gruppo di Treviso con la collaborazione dell’unità cinofila “Escor”. Nei guai il dipendente di un'azienda di trasporti sarda
Operazione della Guardia di Finanza del gruppo di Treviso. L’amministratore dell’azienda importatrice, con sede legale a Roma, è stato denunciato alla Procura per il reato di fallace indicazione di origine italiana, mentre la società è stata segnalata per responsabilità amministrativa
L'indagine della Guardia di Finanza di Treviso ha portato all'arresto in Francia, su mandato di arresto europeo, di uno dei trafficanti. Si tratta di uno dei tre guineani coinvolti nell’operazione “Malta’s Passeur”, conclusa nell’ottobre 2021