Indagine della Guardia di Finanza di Busto Arsizio. Si tratta di una ditta di Treviso impegnata nella filiera del riciclaggio del cartone. Transazioni per 3 milioni per evadere l'Iva: l'8% finiva all'organizzazione criminale che aveva pianificato la frode, il resto veniva utilizzato come "fondo nero"
La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una frode carosello nel commercio all'ingrosso di semilavorati in metallo. Sono scattati sequestri per 1,2 milioni di euro
L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli e condotta dalle fiamme gialle, ha portato fino all'arresto di una persona e all'emissione di misure cautelari interdittive per gli altri cinque indagati
Coinvolte nell'indagine della Guardia di Finanza di Treviso eerano state undici persone tra cui la testa pensante della frode, il 35enne ang Young, finito in cella. Nei suoi confronti era scattato il sequestro per un valore di poco superiore ai 2 milioni e mezzo di euro
La frode fiscale supererebbe il valore di dieci milioni di euro. Denunciate dalla Guardia di Finanza di Soave (Verona) venticinque persone e sequestrati beni e denaro per oltre due milioni e mezzo di euro
L'uomo, un 40enne di origini cinesi, è proprietario di due bazar a Treviso: ora si trova ai domiciliari. Denunciati dal Gruppo della Guardia di Finanza altri 41 asiatici suoi complici. Sequestrati beni per 850mila euro in denaro contante, azioni e prodotti
Il sistema fraudolento è stato scoperto grazie alle articolate indagini condotte dalla Guardia di Treviso che ha eseguito nei confronti del principale indagato, di origini cinesi, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari