Operazione della Guardia di Finanza di Milano ha portato le fiamme gialle ad eseguire quattro arresti. In tutto 22 gli indagati. I coinvolti risiedono nelle province di Milano, Pavia, Pisa, Varese, Treviso, Livorno e Catanzaro
Si tratta di due trevigiani, attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell’arredo per uffici: avrebbero occultato circa 4,2 milioni di euro su conti correnti in filiali di istituti di credito in Svizzera e nel Principato di Monaco
Il procuratore trevigiano Marco Martani ha confermato che dopo l'esposto indirizzato alla magistratura in merito alle presunte anomalie riscontrate nella gestione dell'ex istituto di Montebelluna, sono in corso alcuni accertamenti da parte delle fiamme gialle
Sequestri preventivi per oltre 600 milioni di euro. Oltre che sull’intero territorio nazionale, le operazioni delle fiamme gialle stanno interessando diversi Paesi europei, con il coinvolgimento delle forze di polizia slovacche, rumene e austriache
Al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso è finita una società attiva nel commercio di software e applicativi informatici. Denunciati alla Procura i due soci dell'impresa che hanno ottemperato alla richiesta di rimborso da parte del gip
Con Gruppo Grigolin, attraverso SuperBeton e Fornaci Calce Grigolin, terminate le demolizioni “selettive” che garantiscono il riutilizzo del 100% dei materiali, si procede verso l’ultimazione delle attività di rifacimento e impiantistica
Sequestro nei giorni scorsi da parte delle fiamme gialle della Compagnia di Treviso durante un controllo al casello autostradale di Venezia Est. Il conducente, di nazionalità slovacca ha riferito di non conoscere che tipo di prodotto trasportasse e neppure il luogo esatto di consegna finale, in provincia di Napoli
Dodici imprenditori sono stati denunciati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, nonché per il reato di somministrazione fraudolenta di manovalanza
I provvedimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Treviso, di concerto con la Procura, sono stati eseguiti nei confronti di amministratori di imprese attive nei settori delle opere stradali, dell’ingegneria informatica, della lavorazione di prodotti tessili, del commercio di vetro, dell’agricoltura e della compravendita di autoveicoli
L'inchiesta dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso ha portato a scoprire ricavi non dichiarati risalenti al 2021. Sono scattate altre tre denunce per il legale rappresentante e altri due amministratori “di fatto. Devono rispondere di dichiarazione infedele
Uno straniero che da Malta si stava dirigendo in Olanda, a Eindhoven, è finito nelle maglie dei controolli della Guardia di Finanza. A carico dell'uomo, richiedente asilo, pendeva una condanna definitiva per spaccio
Inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso. Le imprese, tutte amministrate da persone legate da vincoli di parentela, hanno tutte operato per circa 2 anni, succedendosi nel tempo e trasferendo dall’una all’altra il personale dipendente, i beni strumentali, i contratti d’appalto e ogni rapporto commerciale con clienti e fornitori
Diciannove le misure cautelari notificate dalle Fiamme Gialle di Padova. A capo della banda una famiglia albanese in grado di movimentare un numero impressionante di chili di marijuana, cocaina, hashish ed eroina. La base logistica a Ponte di Piave
Cinque neo marescialli sono stati assegnati al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, uno al Gruppo di Treviso, uno alla Compagnia di Conegliano, uno alla Compagnia di Castelfranco Veneto, uno alla Tenenza di Montebelluna e tre alla Tenenza di Oderzo
L'indagine della Guardia di Finanza ha portato a segnalare alla Procura il 52enne Luca Crisanti, commercialista di Treviso, per turbativa d'asta. Al centro dell'inchiesta una procedura di concordato preventivo, pendente presso il Tribunale di Treviso, del valore complessivo superiore ai 60 milioni di euro
I finanzieri hanno concluso un'indagine nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di un commercio illegale attuato tra il Veneto e l’Europa orientale
Indagine della Guardia di Finanza di Treviso su segnalazione di alcuni parenti del defunto, un 75enne coneglianese: spariti dal conto 4mila euro, sperperati da un 40enne in acquisti di prodotti elettronici, abbigliamento e mobili
Eseguite dalla Guardia di Finanza di Treviso sette distinte operazioni con 25 fabbricati, 27 terreni, 7 veicoli, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie
Il titolare di un'azienda specializzata nell’installazione di impianti termoidraulici aveva dichiarato operazioni con fatture false, attraverso operazioni inesistenti, per 1,6 milioni di euro. Le fatture erano state emesse da società compiacenti con sede tra le province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza
La Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce 70 posizioni irregolari (dovranno ora restituire 440 mila euro di sussidio percepito illecitamente) tra cui anche quella di una 50enne di Conegliano che ha omesso di dichiarare un patrimonio di 310.000 euro
Nei giorni scorsi controlli straordinari della Guardia di Finanza di Treviso, vigili del fuoco, Spisal, Ispettorato del Lavoro e Arpav di Treviso in attività di Caerano San Marco e Nervesa della Battaglia. Dai controlli fiscali emerse pendenze datate per oltre un milione di euro
Sono state sanzionate per illeciti valutari dalla Guardia di Finanza di Treviso e dall'Agenzia delle dogane ben 33 persone transitate con al seguito denaro per importi compresi tra 10mila e 60mila euro. Un cittadino greco è stato pizzicato con 60mila euro: era in partenza per l'Olanda
La merce è stata trovata a bordo di un autoarticolato, fermato da una pattuglia del Gruppo di Treviso al casello autostradale di Venezia Est, dopo che aveva fatto ingresso nel territorio nazionale attraverso il valico confinario di Gorizia
La celebrazione per i 249 anni dalla fondazione delle fiamme gialle. Il comandante provinciale Francesco De Giacomo: «Importante lavoro di censimento con i Comuni». Indagini sulle frodi sui Bonus edilizi: nella Marca insediati degli Hub, centri di servizi illeciti che si sono prestati a commettere le frodi
La guardia di finanza di Venezia ha disarticolato un sodalizio criminale, con radici nell'est Europa, a cui sono contestati i reati di truffa aggravata, abusiva raccolta del risparmio e riciclaggio